“回扣款”爆出農機系統(tǒng)窩案串案

　　由今年年初而來的滁州市農機系統(tǒng)職務犯罪窩案串案，到今年盛夏，按照滁州市檢察院“系統(tǒng)抓、抓系統(tǒng)”的辦案思路，加大力度，深入查辦，一舉突破該系統(tǒng)案件8件11人，其中貪污案件2件4人，賄賂案件3件3人，挪用公款案件3件4人，涉案總金額達200余萬元。此系統(tǒng)的這一系列腐敗窩案串案的成功查辦，成為該檢察院查處涉農案件的新年第一戰(zhàn)役。此窩案串案中首起案件一審法院以受賄及挪用公款罪判處滁州市農機監(jiān)理所原所長俞某某有期徒刑5年；第二起中明光市農機管理局原副局長馮某某一審被判處有期徒刑5年6個月。該系統(tǒng)窩案串案，除一起案件正在偵查中，其余案件和涉案人均已被提起公訴。

　　兩個電話牽出夫妻嫌疑

　　今年元月10日，“年”的腳步匆匆又近，街上人頭攢動，辛辛苦苦一年到頭了，大家都在忙著備年貨、處理手頭上**后的工作。這天下午，正在督查辦案進度的滁州市瑯琊區(qū)檢察院反貪局長接到了一個電話，打來電話的人，反復提問確認接電話的人是反貪局檢察官之后，才在電話里將自己掌握的市農機局某人涉嫌職務犯罪的情況簡要說了一下。并且約定還有情況將繼續(xù)盡快向他反映。

　　該院陳少輝檢察長得知了此線索后，按管理規(guī)定呈報市檢察院反貪局，并分析認為，這個舉報內容雖大多為懷疑、推理，但具有一定的知情成分。市檢察院反貪局隨即將這一線索批復初查。

　　時近年關大家都很忙，該區(qū)檢察院反貪局有的忙于外出調賬或者結案，有的忙于出差追逃，只有兩人在家。反貪局的領導沒有說更多的困難，當務之急是要見初查結果，有“魚”才好張網(wǎng)。緊接著第二個神秘電話又來了，這回電話里又提供了一個女人的名字，與上個電話里被舉報的男人是夫婦，女的是跑保險業(yè)務的，她所代理的正是其丈夫所在的農機系統(tǒng)這塊兒的保險。

　　初查路徑復雜而艱辛

　　在市檢察院反貪局領辦下，該區(qū)院反貪局集中調動力量，通過大量的調賬、核查、咨詢等外圍工作，短短10多天，收集來的多項信息相繼擺在了案頭。滁州市農機監(jiān)理所所長俞某某的妻子小敏(化名)自2006年下崗后到中國太平洋財產保險股份有限公司滁州中心支公司做業(yè)務員，當年即開展了大量代理農用車保險業(yè)務，其所代理的農用車保險業(yè)務涉及滁州市及下轄7個縣(市、區(qū))農機監(jiān)理站。此人在保險公司領取了近百萬元的代理手續(xù)費，這些代理費**終流向哪里？經過綜合分析，偵查人員敏銳地判斷出，在如此大額的返還款中很可能會出現(xiàn)貪污、挪用的情形，而在其中查證犯罪，合理地排除犯罪成為必行之徑。然而，面廣、人多、時間長、賬目繁雜，初查的“路徑”向下走，顯然是復雜而又艱難。為此，辦案人員決定從省保險公司調取原始電子單據(jù)，對公司實際收到的款項和業(yè)務員對外收取的數(shù)額逐一進行核對，取其中的差額再行比對。賬目資料堆積如山，初查工作異常艱辛!但是，辦案人員通過一番努力，從中悟出了農機系統(tǒng)作案點主要集中在辦理、更換駕駛證以及開具入戶費、年檢費、支付給基層站點的勞務費等環(huán)節(jié)上。

　　今年1月19日，在該區(qū)院反貪局局務碰頭會上，統(tǒng)一認識，決心即使再費時費力也要扎實辦案，不能走“捷徑”。

　　立案從“關鍵人”下手

　　初查中發(fā)現(xiàn)，涉案人有10多個，發(fā)生問題的環(huán)節(jié)有好幾處。關鍵人是誰？從哪個環(huán)節(jié)下手？方案拿定后，兵分三路出擊，一組繼續(xù)調賬查賬，負責賬務核算，另外兩組分別傳人到案詢問。他們首先選擇了同時傳喚俞某某夫妻二人。

　　傳喚俞某某時，檢察機關已經掌握了他在2006年前后在外和別人合伙做生意，中途有大筆資金墊付的情況。到案后，俞神情緊張、目光游移，一口咬定自己只是逢年過節(jié)收點煙酒、小額禮金。堅稱保險代理手續(xù)費均是支付給具體代理農用車保險業(yè)務的各個農機監(jiān)理站的，作為市級主管機關并不收取。辦案人員及時調整思路，又從俞簽訂的保險業(yè)務合作協(xié)議入手，請他對諸多反?，F(xiàn)象解釋個明白，俞對此無法自圓其說，交代了自己挪用單位“小金庫”10多萬元從事營利活動及收取他人好處費5萬余元的犯罪事實。

　　一墻之隔的另一個房間。俞某某之妻小敏難掩心中的恐慌。面對傳訊，她對承辦人的問話有著明顯的不合作心理。一番政策攻心之后，她終于帶著干警從辦公室、家中柜子、車庫里翻出了幾個筆記本，本子上一筆筆清楚地記載了所做業(yè)務的往來賬。下崗后的小敏當上了保險業(yè)務員，她利用丈夫擔任滁州市農機監(jiān)理所所長、與各地監(jiān)理站熟悉的關系，向滁州市下屬7個縣(市、區(qū))農機監(jiān)理站推銷了農用車保險業(yè)務。她知道光靠關系不是長遠之計，得盡力拉攏人心，對各家農機站不同的回款方式和要求盡量滿足，對保險公司沒有來得及支付的返還款，寧可自己掏錢先墊上也要及時返還給“人家”。經其手支付的農用車保險代理手續(xù)費高達100余萬元。問到這些錢的去向，她說全部按規(guī)定返還到各個單位了，本子上詳細記錄了錢款的往來和日期。初查證實，有的單位經手人，為了不留憑據(jù)獨吞這份回扣，居然連打條子、出收據(jù)的事兒也省了。

　　順藤摸瓜擴大辦案戰(zhàn)果

　　時近春節(jié)，辦案人沒有放慢步伐，在涉案人沒有察覺的時候，采取“由證到供”的辦法，進一步確定涉案人。他們選取了代理保險業(yè)務時間長、數(shù)額大，支付手續(xù)不正常的明光市農機監(jiān)理站、南譙區(qū)農機監(jiān)理站作為目標。對具體經辦人馮某某等傳喚后，在證據(jù)面前，3人均承認了截留保險代理手續(xù)費的事實，有效地在12小時傳喚時間里固定了犯罪事實。初查捷報頻傳，1月29日，檢察長指揮立刻對俞某某、馮某某等四人立案，果斷采取強制措施，為下一步擴大戰(zhàn)果作好鋪墊。

　　決定立案的消息同時報告到滁州市檢察院，市院大要案指揮中心發(fā)揮偵查一體化機制作用，調配反貪力量，為查辦農機系統(tǒng)職務犯罪窩案串案的戰(zhàn)斗向縱深發(fā)展，起到了推動的作用。

　　今年3月2日，全市反貪調度會在瑯琊區(qū)檢察院召開，會議實質性的內容是將發(fā)生在農機系統(tǒng)的案件線索分解，按屬地管轄和指定管轄相結合的辦法，實施交叉辦理，迅速擊破，不給犯罪嫌疑人以喘息之機。

　　由滁州市農機監(jiān)理所所長俞某某涉嫌挪用公款案件帶出來的明光市、來安縣、瑯琊區(qū)等七個縣區(qū)農機監(jiān)理站原站長涉嫌職務犯罪案件表明，這些案件在作案動機、作案手段方面都有著相似之處和內在的聯(lián)系。財務缺乏監(jiān)管，財務管理缺少透明度，一個人說了算，或者干脆繞過單位財務，與業(yè)務員單線聯(lián)系，私下結算，將返還款裝入了自己的口袋等等現(xiàn)象嚴重。其中明光市和瑯琊區(qū)農機監(jiān)理站兩嫌疑人指示保險公司業(yè)務員按一定比率將手續(xù)費一部分匯入單位賬戶中，另一部分由自己個人領取，自認為能“擺平”，更具有隱蔽性。

　　偵查結果顯示，參加辦理保險業(yè)務的七家縣區(qū)原農機站站長或工作人員，毫無例外地參與侵吞了本應返還給單位的代理手續(xù)費。有些代理手續(xù)費給了單位，卻進了單位小金庫。養(yǎng)肥的“小金庫”中又滋生了職務犯罪現(xiàn)象。

　　“59現(xiàn)象”及“窮攤子”誤區(qū)

　　自今年1月29日對俞某某立案查處后，短短2個多月的時間，滁州市檢察院展開如此集中的反貪污賄賂行動，在全市農機系統(tǒng)引起了強烈反響。

　　涉案的嫌疑人，他們自認為，農機系統(tǒng)一向被認為是窮攤子，不會引起注意，只要自己不說、經辦人不說，這些游離于賬外的錢永遠犯不了案，僥幸心理是他們作案時的一種普遍心態(tài)。

　　其中有一位“59現(xiàn)象”的嫌疑人馮某某，正科級。到案后，他面對辦案干警的詢問，主動地交代了犯罪事實，承認拿了9.7萬多元，擬為兒子結婚買房。他知道自己沒有堅守住**后一步，問詢中他沒有過多地辯解，只是連聲稱后悔。這個時候，他在外地打工的小兒子聽說父親出事的消息后趕緊回來，和全家人一起積極退贓。這位“59歲”嫌疑人悄悄地用后半生代價為兒子“攢錢”，走到這一步，反而給家人帶來了更大的傷痛。另有一位站長王某某，將幾年來犯罪所得的幾十萬元陸續(xù)存入存折，隱藏在舊家具犄角，數(shù)年來他的妻子對此渾然不知。問他拿這么多錢準備做什么，他說準備將來應急時再用。用違法手段“攢錢”為將來“應急”時用，也只能落得現(xiàn)在的下場了。

　　面對這一窩案串案，承辦檢察官、瑯琊區(qū)檢察院反貪局胡局長介紹道：除了涉案人的主觀因素之外，監(jiān)管缺失，是造成這么多人犯罪的客觀原因。沒有制度的有效監(jiān)管，僅僅依靠道德約束，用自律來對唾手可得的錢選擇拿或不拿，有些人還是心存僥幸，必然會葬送日后的幸福生活，這是個非常令人惋惜的話題。