“取款手”牽出多團(tuán)伙跨省電信詐騙大案

　　日前，福建尤溪警方通過一個專業(yè)“取款”團(tuán)伙順藤摸瓜，成功搗毀跨省電信詐騙犯罪窩點7處，打掉了4個電信詐騙犯罪團(tuán)伙，現(xiàn)場抓獲陳某、李某等12名犯罪嫌疑人，繳獲作案用銀行卡600余張，涉案詐騙金額數(shù)百萬元。

　　2013年8月15日，福建省尤溪縣湯川鄉(xiāng)陽星村農(nóng)民林某向尤溪警方報案稱，他接到一個陌生女性來電，稱其微型農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼已到，要聯(lián)系微型農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼辦公室工作人員。林某按照陌生女性提供的電話進(jìn)行聯(lián)系，并按照要求將現(xiàn)金59772元通過銀行ATM機(jī)分兩次轉(zhuǎn)入對方提供的銀行賬號。

　　尤溪警方接報后，將此案件作為重點案件進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)今年以來轄區(qū)內(nèi)的詐騙警情多達(dá)181起。9月24日，尤溪警方對轄區(qū)案件與公安部督辦案件進(jìn)行初查和案件串并工作，成立專案組投入案件偵破工作。

　　10月20日，安溪籍陳某進(jìn)入了警方的視線。陳某隨身攜帶100多張銀行卡，每天到銀行柜員機(jī)取款，金額從幾千到上萬元不等。與其一同提款的還有另外兩名男子李某和林某，每天至少有幾千元的資金匯入他們所持有的200多張銀行卡。3人提取資金后再次存入另外一個銀行帳戶。

　　陳某等人的異常行為引起了警方的關(guān)注，尤溪刑偵大隊抽調(diào)精干民警遠(yuǎn)赴廈門、泉州、莆田，對陳某等人持有的取、存款銀行賬戶展開縝密調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一個由專門打電話行騙人員、電話中介、取款人員等組成的“冒用農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼名義和以低價銷售二手車”進(jìn)行電信詐騙的團(tuán)伙。

　　陳某等人主要擔(dān)任“取款手”的角色，所謂“取款手”，就是電信詐騙團(tuán)伙通過詐騙所得的錢款匯入銀行后，專門負(fù)責(zé)將錢從銀行取出賺取分成的人。這樣的人可以為一個團(tuán)伙服務(wù)，也可為多個團(tuán)伙服務(wù)。于是，警方通過陳某順藤摸瓜，先后發(fā)現(xiàn)了多個詐騙團(tuán)伙，分散于廈門、泉州、莆田等地。

　　11月1日，尤溪警方在廈門、泉州、莆田警方的協(xié)同配合下，共搗毀詐騙犯罪窩點7處（其中，莆田1處、泉州1處，廈門5處），打掉了4個電信詐騙犯罪團(tuán)伙及一個專業(yè)“取款”團(tuán)伙，繳獲涉案銀行卡600余張涉案金額數(shù)百萬元，身份證30余張、筆記本及臺式電腦11臺、手機(jī)36部，現(xiàn)場贓款20余萬，扣押轎車3部。